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宣威深化联动协作 合力打击治理洗钱违法犯罪

2023-08-17 18:22:09 来源:互联网


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“网络贷款记录是否均能在征信系统中查询?”

“自洗钱入罪与禁止重复评价原则之间是否冲突?”

“毒品案中,贩毒者用自己的微信或支付宝接受毒资,相关案例将该行为作为自洗钱评价是否妥当?”

……

近日,反洗钱犯罪业务同堂培训暨工作座谈会在宣威市人民检察院举办。会议邀请了中国人民银行曲靖市分行反洗钱中心科长代云杰进行专题授课、现场答疑解惑。

会议通报了当前曲靖市反洗钱工作情况,结合典型案例传授经验做法,指出工作成效及存在问题,并强调反洗钱工作对保障地方金融安全以及群众贴身利益的重要性和紧迫性。

随后,各单位代表围绕洗钱罪的线索发现、监检衔接、调查取证、数据分析、资金追索以及实践中存在的难点、痛点、堵点等问题,结合2022年云南省发布的反洗钱典型案例,开展交流研讨。

会议围绕与会人员提出的相关实务问题逐一探讨和解答,与会人员表示,此次培训、座谈为办案提供新的思想维度和视野,让人豁然开朗、受益匪浅,为今后开展反洗钱犯罪工作拓展思路,奠定坚实的线索挖掘、案件查办基础。

“推进反洗钱工作涉及多部门职能职责,为有效打击洗钱犯罪,护航地方经济发展,深化联动协作形成打击合力势在必行。”宣威市人民检察院党组成员、副检察长周鹏表示,接下来,该院将在上级检察院指导下打开思路、能动履职,积极落实“一案双查”和同步审查,发挥检察“利刃”作用,挖掘洗钱犯罪线索,斩断洗钱上下游犯罪链。同时进一步加强同相关单位协作配合、信息互通,构建良性协作机制,合力打击治理洗钱违法犯罪。

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